Контур.Призма

Обзор

Что это такое?

Контур.Призма — это сервис автоматической проверки клиентов и транзакций на признаки обналичивания в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём». Он помогает автоматизировать проверку клиентов, идентифицируя их и оценивая по критериям риска, что позволяет принимать решения о сотрудничестве в считанные минуты. Сервис поддерживает два варианта подключения: веб-версия и API-интеграция.

Ключевые особенности

• Идентификация клиента: автоматическое обновление данных по клиентам в соответствии с 115-ФЗ.
• Автоматический скоринг клиентов: интеграция предустановленных моделей проверки, основанных на нормативной базе, с возможностью гибкой настройки более чем по 70 критериям.
• Специальные перечни в одном сервисе: полный контроль по данным всех открытых и закрытых списков.
• Проверки по актуальным критериям: соответствие текущим законодательным требованиям и обновления сервиса в рамках нововведений.
• Настраиваемые модели проверки: возможность исключать или добавлять факторы риска, загружая пользовательские списки.

Для чего предназначен (use cases)?

Контур.Призма используется для коллегиальной оценки клиентов и их транзакций, минимизации рисков, связанных с незаконной деятельностью, и оптимизации выполнения требований внутреннего контроля в финансовых и иных организациях.

Для кого?

Контур.Призма разработан для организаций, подпадающих под действие 115-ФЗ, включая:

• Кредитные организации
• Некоммерческие финансовые организации
• Обслуживающие бухгалтерии
• Нотариусы и адвокаты

Сервис также подходит для компаний, участвующих в внешнеэкономической деятельности, которым важно соблюдать международные санкции и нормы комплаенса.

Преимущества

• Возможность работы в веб-сервисе из любого места.
• Быстрый доступ к информации по ИНН, ОГРН или ФИО.
• Единая платформа для мониторинга данных из различных официальных источников.
• Быстрое принятие решений по новым клиентам и экономия ресурсов при проверке действующей базы.
• Гибкая настройка сценариев проверок, облегчающая соблюдение санкций и новых законодательных требований.